De acuerdo a Juan Manuel Ruiz, director adjunto de Círculo de Crédito, una plataforma que reúne información financiera sobre los créditos que adquieren personas físicas y jurídicas, el lanzamiento de la aplicación PLD Check busca hacer más eficiente un proceso que para las empresas puede ser complicado.
“Hemos aprendido que hay dos líneas para desarrollar productos, crear alianzas e innovar. Nosotros como empresa ya iniciamos estas alianzas con empresas líderes en su ramo, entre ellas Innovative Systems, con quienes ideamos este producto el cual está orientado a auxiliar a las empresas en la mitigación de riesgos sobre lavado de dinero y terrorismo”.
La aplicación se basa en verificar que los créditos no sean adquiridos por Personas Políticamente Expuestas (PEPs), un término que utilizan instituciones como el Servicio de Administración Tributaria para identificar a personas reportadas por temas de lavado de dinero o terrorismo.
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